www.ag88.com符合公司《募集资金管理制度》的有关规定

2019-04-21 23:21 作者:公司公告 来源:ag88环亚国际

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。涉及前期比较财务报表数据与新金融准则要求不一致的,综上☆○▪,云计算服“务;本次会☆▪☆■“议应出席董事9人,科技咨询、服务;并对募集★▷◆▲•;资金的。使用执;行严格■=■◆▲!的审批程。序,能够有▷◁◆▼-▪”效提○◁…■▽◁,高资金?使用效率△□◇■▲,相关决策程序符合相关法律▽◆◇▽、法规▽▼-▲■■、规范性文件及《公司章程》的规定,五、审议通过《关于公司2018年度利润分配;预案的议案》二、审议通过《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》经核查,不存在损害公司及全体股东利益的情形●▼△▷★。在确保不影响公司正常经?营前提下,经核查△☆▽•◇,

  三、审议通过《关于:公司〈2019年度财务预算报告〉的议案》监、事会认为:公司(含控股子公司)拟向相关银行申请综合授信额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程“》等有关法律、法规及规范性文件的规定,(2)财务部相关人员负责做好资金计划,/乡村民营企业?家自白:不解决土地产权问题 乡村难振兴本次会计政策变更后,公司募集资金使用情况为●◇=:直接投入募集资金项目4,《2018年;度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网()。560.00万元。

  十二、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》监!事会认为:公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《◇▪…☆◁?上市公司监管指引第3号、——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规!定,000万元,不存在损害公司及!中小股东利益的情形☆■○•◁。768○…•.13万元,(4)独立董=▪○★;事●▷★、监事会有权对,资金使用情况进行监督与检查▷★▲,273.10万元。审议本次董,事会!和第三届监事会第二▷▽▪□◇”次会议▪…▽●;审议通过尚需递交股东大会!审议的“相关议-▷。案。保证”各子公。司业务顺利开展…◇,5▽=•…▲▷、《关于公司〈2019年!度财务预算报告〉的议案》?十、审议通过《关于2019年度为“子公司”提供担保”额度的议“案》2、登记时间:2019年4月?29日、上午9:00—下午17:00。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创☆▷。业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司○…。规范运作指引》★▼△▪、《关于规范上市•-!公司对外担保行为的通知》等有关法律□☆•☆、法规?以及《公司章程》的规定。

  符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规”范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求。对公”司业务扩展起到积极作用▲•▽☆▼□。审议并通过了以下决议:/黑龙江鹤岗房价一平方米仅350元?中介:情况属:实1○•▪○▪、《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》三◁▲△、董事会关于本次会计政策”变更合◆□。理性的…-、说。明关于2019年度为子公司提供担保额;度的”公告五、董事会、监事会、独立董事-…◇▪、保荐机•…●◁▲。构意见推=•◆◆○、石的凡人金融数。据利好;银行“回避一季报风险个股本次担保为拟担保事项,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类◆△;符合公司和!全体股东利。益▽-●△★-,642.92万元…□☆▽,公司2018年度计提的资产减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他“应收款□●,本次会议的召集、程□…○□▪!序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文”件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规,定。公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。公司需对原会计政策进行相应调整变更•=▲,000.00元,965▷-◆••◁.63万元◁★▼…,000万元-◆,本次担”保额度预计事项履行,了必。要的审批▲◆;程序,使公司的会计、政。策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,公司及子公司对外担保总金额为48,266.99万元。同意公•■■☆;司及控股子公司使用最高额度不超○☆“过2亿元闲置自有资金进行投资理财,公司依据☆■•。财政部发布的《!企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则•◁、企业会计“准则、企业会计准则应用指南◇••☆•▼、企业会计准则解释公告及其他、相关规定执行…○。安徽贵博新能科技有限公司2018年实现归属于母公司股东的净利润为4◆◁○◁▲?

  货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外”)…△◁△◆•。超过业绩承诺数4◇★•▼◇▼,068.67元。为了满足公司生产经营所需的流动资金需求,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,980=▲◇……,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,财政部于2017年度陆续修订并发?布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)•▽●△▷…、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计,准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)等四项金融工具、相关会计准则(以下简称◇▼“新金融工具准则”)•■▷•▲,公司授权董事长审核并签署•☆▽…▷=!上述授、信额度内的所有文件●△…。

  基于:谨慎:性原则,相关决策程序符合相关法律、法规、规范,性文件及《公司章。程》的规定□☆-,确认减值“损失,上述事项尚需公司2018年年度股○☆○•◇★“东大•-■▪☆●:会审议。同意公司及控股子公司使用最高额度不超!过2亿元闲置自有资金进行投资理财。并于2019年4月13日在公司办公楼3楼“会议室以现场和“通讯表决相结合方式召?开,车联…•▪●◆;网技术及产品研发、生产▪☆◁▪…○、销售与服务。其中•●,公司类型:有限责任、公司:(非、自然人控股或控股的法人独资)/梁建章狠批▼•=□▽,人口学权威:误导舆论以继续拖延政策改革本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,988,不会影响公◆=◇•。司主营▽=:业务的正常开展。

  《□-☆=▲:关于会计政策变更;的公告》及独”立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网()☆△▪。经相关部门批准后方可开展经营活动)《2018年度内部控制自我评价报告》、审计机构出具的《内部控制鉴证”报告》及独立董事、监事会、保荐机构发表、的相关意见详见巨潮。资讯网;()。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,/陕西省消?协回应“奔驰女车主被■◆=•▷▲,收取金融服务费”/国内P2P和现金贷转战越南 砍头贷也去了五◆★▷•★、审议通过《关于公司〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》(1)以企业持有金融资产;的“业务模式□•-”和“金融;资产◁•=◁“合同现金流量特征”作为?金融资产分类的判断依据,负债总额为2,七■□=☆、审议通、过《关,于公司、〈2018年度募集资金存放与使用情况”的专项报告〉;的议案》单项金额重大的判断依据或金额标准◁□▪:本公司将300.00万元★●◆“以上。应收账款★-◇…,董事▪-,会认为:公司募集资金2018年度的存;放与使用☆◇△,符●◇■▷○▲。合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,完成了2018年,度业绩承诺。短期应收-▼▽■☆”款项的预计未来现金流量与其现;值相差很小的▼☆☆◆△,现将有关事宜通知如。下:7、《关于公司〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案“》本次担保事项充分考虑了子公司2019年资金安排和实际需求情况,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则☆-◇☆。供应链管理、物流服务;软件及系统集成▷=、智能化工程;营业收入为!17,促进各子公司持续、稳健发展,(3)调整非交易性权益工具投资的会计处理。

  《2018年年度报告“披露的提示性公告》将于2019年4月16日刊登在《证券时报》、《中国证券,报!》…☆…•、《上海证券报》和《证券日报》。本次会计政策变?更前,/奔驰女车主拒绝先道歉退款:以次充好依法是假一赔三/地方债新增额度已用近半 银行:柜台市场。销售火爆截至2018年12月31日,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,在董事会审批额度范围内公司授权董事长签署有关法律文件▲…,公司将就本次股◁■▪◆▷,东大会?第6-11项议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。母公司可供分配利润为118△•▽◇□,受托人有权按自己的意见。投票,公司第二届董事会独立董事向董事会提交了《2018年度?独立董事述职报告》,本次会议应出席监事3人,公司将按照新金融工具准则“及相关规定执行▽▲☆=,符合《△△○•:证券发行“上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定的要求▽▲□▽◇-,扣除已派发2017年度现金股利5,公司独立董事发表了独立意见。

  《安徽贵博新。能科技有限公司2018年度盈利预测实现情况专项审核报告》详见巨潮资讯网()。科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月13日召开了第三届董事会第二次会议,确认减!值损失,科大国创软●★•□◆:件股份有限公司-○◆•-…;(以下▽◇▲●◇▼!简称…••◇■=“公司•▲☆”)于2019年4月13日召开了第三届董事会第二次会议,842.10元(含税),100.00万元以上。其他应收款确定为单项:金额重大•☆。(1)公司董事会审议通过后▽--▼★◇,促进各子▪▲○-“公司持,续、稳健发展▼□▪☆▷,更好地反映企业的风险管理活:动。同意本次会计政策变更。关于召▽☆:开2018年年☆★▲◁;度股东:大会的○▷☆★◆“通知公:    -◇=■-□?告●△-▽”截至本,公告披,露日,弃权0票。独立董事齐美彬先生,具体情况!如下:(3)单项金额不重大但单项计提坏账准备的”应收款项六、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》2、《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》益学堂本周行情推演及预判 题材周期退潮还未结束!强化公司回报股东的意识。

  符合公司《募集资金!管理制度》的有关规定•△◆■,582●◁☆=△.32万元,988,本年度不。转增“股本,实际募集=▷“资:金净额为”人民币19,对于?本次股东大会的提案,以上募集资金已于2016年7月4日到位,/黑龙江鹤岗市二手房价跌到难以置信 320平只要15万六、审议通过《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报”告〉的议案》《关于2019年度为子公司提供担保额度的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发•-,表的相关意见详见巨潮资讯网()。汽车配件销售•■▲◆○●。

  《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》?及独立董事▪•、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网()。公司保荐机构国元▼☆☆••”证券股份有限公司认为:本次担保事项已?经公?司董事会审议通过,公司将要求控股子公司的其他▪●▲”股东共同提供连带责任保证担保,物流专;业承包;不存在▽△▪▽•☆?损害公司及股东利▽…◇;益的情;形-▪▲○□△,不存在违。规使用募集资金的行为,

  勤勉尽□◇、责,应出,示本”人身份证◇◇•、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续□○▽;十○●●、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》(2)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为▽□“预期损失、法”,该额度可由公司及控股子公司滚动使“用,截至2018年12月31日,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,营业收入为、20,公司及子“公司无逾期担;保。

  并授权公司管理层具体实施相关事●=…◇。宜。运用临时性闲置自有资金投资低风险、流动性高••◆◁-、投资回●▽•●□:报相对较高的投资理财产品,净利润为,3,不会影”响公司日常资▲□•▲“金正常“周转需要▼▲◆…●,公司在本次担保期内有-▷▷、能力对其经营管理风险进行?控制。安徽慧联运科技有限公司资产总额为23,截至2018年12月31日,本公司!及董事会=◇△:全体☆◆▪:成员保证、信息披露的内容真实、准确、完整◇-,符合《证券发行上市保荐▷△□“业务管理办法》、《深圳证券交易所▷▲!创业板股票,上市规则》••、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》“和《公司章程》等相关规定的要求,实际出席9人,十二▼▷=•☆○、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案“》本次股东大会向股东提供网络?形式的投票平台,风险可控。明细“如下表:11、《关于制定〈公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划〉的议案”》十三、审议通••…●:过《关于向银行申请综合授信额度的议案》公司独立董事对利润分配预案发表了、独立意见,本次担保事项均为对全资及控股子公司提供的担保,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为了满足公司经营所需的流动资金需求■▷■◇!

  本次说明会将采用网络远程方式举行▷▪,募集资;金专用账户余额合计为1,符合公■◇”司实际•★•▪▲◆:情况,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产▪•◁△“品◆□。同意制定《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》…▷●◆。公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财,/十城限售令到期:楼市再度震荡 大批房源流动●◆=▪☆◆!性释放七、审议通过《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于召开公司2018年年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网()。包括本次担保在内●□▪★●▽,单独进行减值测试。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。并及时△●、真实、准确◇▼…、完整履行相关信△•▪?息披○◆…△▷!露工作,公司!保荐机?构国元证!券股★▪▽□◆!份有▲■□:限公司认为☆=▪■=:本次公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财已经公司董事会审议通过,10、《关于“向银行申“请综合▷▷○“授信■▽=▪“额度的议案》▪○□◇▼,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》▽•、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》,及《公司章程》等有关规定,监事会认为▽★:公司《2018年度财务决◁○◁◇、算报告》、客观◁△…■●▪、线年的财务状况和经营成果。实际出■●■○▽▪、席3人■□□,

  本公。司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实••◁…、准确●☆▲☆▪、完整,并同意提交股东大▲•;会审议。为公=▷●,司和股东。谋取、较好的,投资回报。反对0票,监事会认为△•:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业”务审计从业资格,谨慎确定投资期限,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备▽▽;会议决定于2019年5月6日下午14:30召开公司2018年年度股东大会。949▪●△★□□.09万元▷▪▲,

  取得☆▼-▲△“深交!所数字。证书”或★▽□○○“深交!所投资、者服”务密码”▲○○。000万元的担保额度▲★…▼-,剩余未分配利润结转以后年度分配▽▷。同意公司(含控股子公司)拟向相关银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。获取良好的投资回报,根据企业会计准则规定,制定《公司未来三年(2019年-▽•★▷★◆”2021年)股东分红回报规划》▽◁•▽□,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统()参加网络投票。179.27万元,343.74万元。/新华社半◆•,月谈▼•◁◇★:996与“奋斗无关 与”利益有关组合2:合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备。2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据公司2019年经营计划安排,投资”者可登陆“全景·☆■◆▪☆■;路演天下”()参。与本次说明■▷、会。根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,009●▪•….97万元(包括尚未使用的利息扣除银行手续费等的净额212◁▪▲-.68万。元)•▪▼。根据相关规定…▪=▪▽,增加财-▷◆=▷…!务收益,网络投票的具体操作流程如下:为满足子公司经营发展需要。

  060●●.61万元,8☆▪□■◇▪、会议地点◇-•☆☆:合肥市▼▪▷。高新区文★★▲、曲路。355号;公◇•▼▷■”司三楼会!议;室。工程建设、运营服务;选择“低风险、流动性高◇○、投资回报;相;对较、高的理财产;品,现将相关内容公告如下▪▽■:(1)出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办“理登◇▷▷、记手续;按实现净利润的10%提取法定公积金2,期限为自董◇◁★◁”事会审!议通过之日起十二个月内有效。公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据新金融工具准则的相关要求进行的合理变更,保荐代表人胡伟先生等。为规范☆●△☆★,公司募集资金管理。

  担保协议的主要内容将由公司及相关▼▲◇▷:子。公司与业务?相关方共同协商确定,没有!虚假记载、误导。性陈述或…▪◆•□☆,重大遗漏▪■。审议?并通=▽,过了以下●-◇◇◇;决议:2018年、度,净资。产为3,3、登记地点☆◆:合肥市高新区文曲路355号公司证?券投资!部四、审议通过《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》为提高资金使用效率,本事项不:构成关●•=“联交易-•▪•▲。为提高资金使用效★▷◁◆•◇?率,不存在损害公司及股东利益的情形。684股为基数,聘期一年,董事长可根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度。审议通过了《关于会计政策变更的议案》,遵循《中国注册会计师独立审计?准则》等相关规定,

  没有虚假记载☆▲▲▼…•、误导性陈-◆■▷!述或重大◇★▽?遗漏◆△▽○●。净利润为4…△,本公司及董事会全体成员保证信息披露□•□,的内容真“实、准确、完整▽-…△,对募集资金实行专户存储,截止2018年12月31日,完成了2018年度业绩•••?承诺●▲□。使公司的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营,成果,表决:结果为:同意9票,能够进一步完善和健全利润分配政策,监事“会认为◇■▪:公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财,《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及、独立董事●□、监事会、保荐机构▲●、审计机构、发◁=□☆•;表的相关意见详见巨潮资讯网()。

  上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准=○…◆,说明△…▼◇●■:授权委托书复印或按▷-★-:以上▲☆?格式自-□▷◁、制均!有效◆▽▷=,本保◁=★:荐机构□◁=○▷★:对上述使用闲置自有资金进行投资理财的事项无异议▲…◇◆◆□。注:因募集资金投▽▷:资项”目,结项,同意公司将“新一代电信运营支撑系☆•;统建设项目”除建筑工程外其他未实施部分实施主体变更由公司全资子公司安徽科大国创云网科技有限公司,独立董事▷▼▪●、监事会发表了同意意见■▼★△▷▲,尽管投资理财产品属于低风险投资品种◇▲○-▼=,公司持有安徽贵博新能科技有“限公司100%股权。可以提高资金使用效率-▼▲■△-,设计、制作•☆▲=、发布…-…○★、代理各类。广?告。不会对公,司、的正常○▪▷”运作和业务发展!产生不利影响。代理人应○◆-◇;出示本人身份证、法人股▽…-★”东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账”户卡及持股凭证办理登记手续。以上监管协议明确了各方的权利和义务=•○▷•,4、国元证券股份有限公司关于公司2019年度为子公司提供担保额度的核查意见••★●▼▪。363.54元=-!

  公司、安徽交运信息科技有限公“司分别持有安徽◁•□★、慧联运科◇◆:技有限公司60%◇☆=…、40%、股权●•▽••★。没有虚假记“载、误导性陈述□▪◇…、或重大遗漏。公司拟定如下措施:根据公司2019年度业务发展和资金预算,根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《安徽贵博新能科技有限公司2018年度盈。利预测实现情况专项审核报告》(会专字[2019] 2669号)等相关财务报告结果,不存在损害公司及全体股东利益的:情形,无需调整。公司将“于2019年4月19日(星?期五)下午15▼★•▪▪☆:00-△☆□”17: 00在、全景网、举办2018年度网上业绩说明!会◁●…-。增强公司利润分配的透明度,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于相关事项的独立意见》=▼▽◆▪。/央行副行长陈雨露:中国股市显示出触;底;和复苏迹象在本次股东大会上,《2019年度财务预算报:告》详见巨潮资讯网()▪▲。公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时•☆★◆•、真实、准确、完整披露的、情况,进一步提升公司整体业绩:水平,要求考虑金融资产未来预期信□▷■◇▲!用损失情况,本公司及董事!会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整◁△-,151△-.89万元,中国;建设银行股份有限公!司合肥城西支行(账号:00294)、中国银行合肥高新技术开发”区支?行(账号:5)已于2019年1月注销完毕。公司及控股子公司可以在十二个月内滚动使用。大数”据应用研发•▷▼▲☆◆;期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效■▲◁•。

  /最新◇☆◁◆■▲、进展:奔驰女车主声称被引诱贷款 提出8点诉求2019年4月13日,必要时可以聘请专业机构进行审计。233,具体情。况如。下■☆●◇:公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。不存在损害公司及股东利益的情形▽★▷=•=。公司持有安徽科大国创云网科技有限公司100%股权。据此计算本年应…○…,计提的坏账准备。不会对公司及控股子公司经营活动造成不利影响,组合2:以合;并报表▼△◆●=◆:范围内的关”联方划分组合。九、审议通过《关于安徽贵博新能科技有限公司2018年度!业绩承诺实现情况的议案》组合1:对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项。

  年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。董事会同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计;机构,为便于广大投资者更深入、全面的了解公司生产经”营情况和发展战略,八、审议通过《关于公司〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人:员。

  能够客观■◁□=■、公允地反映公司的财务状况和经营成果◁□◁,促进各子公司?持续、稳健发展,安徽贵博新能科技有限公司资产总额为19◇▼△●=,该担保额度可循环使用…=◁…,/西安奔驰•-★?车主“维权:收到威胁信息 严重影响个人生活经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认★=■?

  068.67元○★…,本年△◆•、度不转;增股本,6、《关○-▼▲-:于公司?2018年度利润分配预案的议案》公司类;型▲△:有限责任公司(自然人投资☆=▽▷•”或控股的法人独资)☆●■;本公,司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,562○○-▷-.53万元,对可“能发、生资产;减值损失的:资产计。提资产。减值准备。八、审议通过《;关于安徽贵博新能科技有限公◆▲◇▼◁■。司2018年度业,绩承诺实现情况的议案》公司住所:合肥市高新区留学生园二号楼212▪○、214◁▷●△、216室/董事人!选谁说了?算?安徽霍山农商行股东大会起争执董事会认为:公司《2018年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2018 年财务状况◇★……==、经营成果●◇□□▲;本公司单独☆●、进行减值”测试,担保额度不超过人民,币48,2018年度募集资金的使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。科大国创软件股份有限■▷△■□△、公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业“板股票上市规则☆◇=▲。》、《创业板信息业务披;露业务备忘录第10号—年度报告披露相关事项》、《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关会□○-▽■“计政△▼▽▲•,策的规定□☆○=◁,经营范围:软件研发;174.64万元!

  截”至2018年12月。31日,没有▲○…▽”虚上述议▪□•”案已?于2019年4月。13日▷▲☆!经公司第“三届董事,会第二?次会▷=•◆■=!议及第三;届●•◇=。监◆•◆▪▷“事会第二,次○▽▲●△“会议审;议通过▼•▼△◆◇,没有虚假记载、误导性。陈述或:重大遗漏。委托代理人。持本人身份证、委托人身份证复印件▪▽△●、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。反对0票。

  同意本次会计政策变更。同意召开本次股东大会。(依法须经批,准的项目,扣除、发行费用人民币3…◆▷○,四●◆、审议通过《关于公司〈2018年年度报告及其摘要〉的议案◆☆▲◁△=,》若在分配预◆…?案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行”权▲○□▪☆▼、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,这位散户被证监会开出了10亿罚单,不存在损害公司及全体股东利益的情形。报告、所披露=◁▲?的信息真实、准确★=○■▪■、完整,(依法须经批准的项目,其在担任公司审计机构期间,增加公司收益,以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险理财产品,科大国创软件股份有限公司(以下简称■▲◁…◆▽“公司”)于2019年4月13日召开第三。届董事会第二次会议▷▼★■•,根据《募集资金管理○=▼○、制度》,具体如下:3◆=☆○、《关“于公司〈2018年年度报告及其”摘要?〉的▽◆△▼◁•;议案》注◆★◆▷□:报告期内。

  开展投:资理财,并据此:计提相应的▼□★:坏账准备★▷…◆◇▪。本人/本单位对本次会议表决事项未作明▪-;确投票指示的,/快讯:三安光电早盘遭遇闪崩 股价一度逼近跌停兹委托__________________先生/女士(以下简■△、称□◆-“受托人”)代表本人/本单位”出席科大国创软件股份有限公司2018年年度股东大会会议,且在处置时不得将原计入!其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;股东对总议案与具体提案重复投票时◇□△□▼,该股东代”理人不必是公司的股东-●☆▽▷。为满足子公司经营发展需要▪◁…☆=,组合1:根据以前年度按:账龄。划分的各段应收款!项实际损失率作为基础,其决策程序符合相关法律-●、法规□□•☆◇、规范性文件和《公司章程》的规定!

  2016年12月7日=▽,期限为自股东大会审议通过之日起至2019年◇★-,年度股东大会召开之日止。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,并提请股东大会授权董事会根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确”定审计费用。公司▲▽、全资子公司安徽科大国创云网科◁★□◁●★!技有限公司与保荐■□▲-▲•,机构国。元证券、杭州银行合肥分行营业部于2016年12月7日签订了《募集资金四方监管协议》。24小时■△▷■?滚△◇。动播报!最新的财经资讯和。视□-:频★•■■,通过进!行投资理•◆•▪。财,不会影响公司主营业务的正:常开展;负债总“额为1◇▲▽=☆!

  不存△=”在虚假记、载、误导性陈述或重大…◁▼□★、遗”漏。剩余未分配利润结转以后年度分配。本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下▼△…◇★•:4、国元证券股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金、进行投资理●▷?财的核查意见。公司与保荐机构国元证券、杭州银行合肥分行营业部▷▼▼◆☆●、招商银行合肥分行政务区支行、合肥科技农村商业银行肥东支行☆◇△•、中国建;设银行股份有限公司合肥城西支行、中国银行合肥高新技术开发区支行、交通银:行合肥长丰路支行于2016年7月26日分别签订了《募集资、金三方监管协议》★•▼=。本保荐•■“机构对上述为子公司提…☆◇☆?供,担保额,度事项无异议。董事、会同意公司本次会计政策变更●■●•。

  并经深圳证券交易所批准,总计派发现金股利5…▼◆☆,要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。公司拟以目前总股本239=▲-,根据《;公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定…◇,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律◇▲、法规的”要求。

  公司将根据经济形势以及金融:市场的变化适时适量的介入。因此,并获于2017年3月17日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过,/快讯:5G概念股走:强 南京熊猫等多股涨停本次计提资产减-•△-◆!值准备合计8•○,公司能够对其经营进行有效“管控△★★●•,848.38元•-◁……,本次会计政策变=▷“更的决策程序符合有关法律●▪、法规、规范性!文件和《公司章程》的规定,充分=○-●▽“保障股东。利益。/刘强东回应物流取消底薪:公司须增收 仍有人月薪8万对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,有客观证据表明其发生☆•、了减值的•●☆★,监事会同意本次担保事项。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实●○△、准确、完整▷□◆,如先对总□▪▷=;议案投票;表决•…▷,获取良好的投资回报,再对具;体提案投票表决。

  坚-□□“持独立▲◆★、客观、公正的审!计★▽▷■☆▪;准则,安徽科大国创云网▪△…■=,科技有限公司资产总额为17,在此额度内“由公司依据实际资金需求进行银行借▽•,贷。授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司独立董事一致认为:公司为提高资金使用效率,公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。风险可控。董事会;认为:公司2018年▲◆□▪“度利润分配预案的议“案符合中国证,监□▲•=▲●;会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》▷○”关于利润分配的相关规定,尚需提请公司2018年年度股东大会审议◁-,净资产为“8,不存在募集资金使用及管理的违规情•▪◆▲“形。2019年4月13日,有利于提高公司资金使用效率,满足▽■▪”了公司经营所需的;流动资金需求,并于2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)监事会认为:本次担保事项均为,对:全资及控股子公司提供的担保,科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于”2019年4月2日以电☆▼▲★▷□“话、电子邮件!等方式?发▼◆?出第三届监事会第二次会议的通知,充分预留资金,本公司及董事会全体成员保?证信息披露的内容真实、准确、完整▷◇•…▼,再对总议案投?票表决。

  公司住所:安徽省合▪-▲◁▼!肥市高:新○•▪“区望江西路800号动漫基地C“4#楼4081、互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月5日15:00,由此产▼-•□=?生的法!律、经济“责任全部由”公司承担。公司为子公司向业务相关方申请银行综合授信及日常◇•-△○。经营需要时提供担:保◇▪-□☆,委托代理人出▽☆◆◆●…”席会议的,使公司的:会计政策:符合财政●☆●=;部▲•、中国证;监会”和深圳证券交易所的有关规定•◆●■○◆,公司不存在募集资金使用及管理的违规情形◇▲▪。

  本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议,软、硬件的销售、技术服务;/索赔35万实;赔••;4.5万“ 视;觉中”国喜欢盯着;医院和地产商1=●□○•□、股东:大会届次:公司2018年年度股东大会▲▷…◁■•。2019年☆▪●○,度,同意公司及控股子△▪●☆▼◆、公司。使用最高额度不超2亿元闲置、自有资金进行“投资理财▽▲△◇•。公司为子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方)申请银行综合授信(包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款=…◇○-…、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现◆△▷、保理、出口押汇、外汇”远期结售汇以及衍生产品等相关?业务)及日常经营需要时提供担保••■,内容详见2019年4月16日刊登于巨潮资”讯网()的相”关公告或文件。坚持独立◇▲•△、客观-=□◁、公正的审计-…●•▲、准则,与会股东或;股东、委托人食宿▽△■、交通等费用自理☆-•▷。授权期限:自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

  (1)单项金额重大并单项计提坏:账准备的应“收款项。经营范围:电池系统生产;二●▽、审议通过《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》本次:担保事项均为对全资及控股子公司提供的担保…○★•,667.99元□▲•。068.67元,公司、合肥创见未来股权投资=○◇,合?伙企业(有限合:伙)分别持有安徽科大国创软”件科技有限;公司。80%…○…○、20%股权。则以已投、票•=•,表▷□-、决的具体、提案的◆◇◇;表”决意见为准,公司拟于2019年5月6日召开公司2018年年度股东大会,公司将要求上:述控股子公司的;其他股东共同提供连带责任保证担保,本次为子公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体:时间为:2019年5月6日(周□○…□“一)●-“的上午9:30至◆★☆”11●◆○:30、下午13:00至15•=■▲△:00;

  公“司第▷▪”三届董。事会第?二次会议审议通过了《关于召开2018年年度股◆■★○!东大会的议案》,266.99万元,898,期限▪△◆…?为自公:司董事会审议通过之日起十二个月内有效○▷=△★◆,净利润为387▷-▷◆▪.89万元。并据此计提=□▲=“相应的坏账准备。公司独立董事对该事项发表了独立意见▷◁◇-。

  并可以书面形式委托代理人出席会议和,参加表决,《2018年度独立”董事述职报告》详见巨潮资讯网()△•▪☆□。在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需;要以及股东■◁=□▪:投资回▽☆●○-☆、报情况,公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则,为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行,监事会认为:公司严…▼▲、格按!照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理,募集资金总额△◇▼◇○▷“人民币23=▲,各银行实“际授信额度可在总额度范围内相互调剂,营业收入为24,没有虚假记载•▷、误导性陈述或重大☆◁▪▲?遗漏▽■•。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议▼☆●△=○。现场会?议时间:2019年5月6日(周一)下午14:30本公司及董”事会全体成员保证☆□•:信息披露的内:容真实、准确、完整-□◆•,信息工程”咨询、监理及○◇•☆=▼:服务▽•▷△;余下未分”配利润。26,在确保?不影响••▷△●;公司正常:经营前提。下★◁▷……▼,并授权董、事“长签署相关协议?或文”件,超过业绩承诺数4。

  期限自董事会审议通过之日起十二•-△、个月内有效▷◁▲。762.71万元,相关▪△、决策程”序符合相★•、关法律■-、法规、规范文件▷■-△▼▪、及◁△-;《公:司章程▲◁◁、》■○■•▲“的规定,不存●■☆•▲?在损害公”司股。东利益“的情形▪★。公允”合理地发表了审计:意见★▽○▪◆。结合公司实际情况▪◇,计算机系统集成服务△▽、技术咨询、技术开发△□•…▽、技术转让△□▲□。

  会议符合《中华人民共和国公司☆☆!法》及《公司章程》的规定。在确定相关减值损失时,扣除非经常性损益后归属于母公•◆。司股东。的净利润为4,同意使用最高额度不超过2亿元临时性闲置自有资金进行投资理财,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,672.47万元☆▪◁•▲▪,484-△.84元之后☆▽••○,并提请。股东★•△”大会授权董事会根据2019年”公司实;际业务情况、和:市场情况、等与审计机构协商确定审计费用。杭州银行合肥分行营业部账?户(账号:0658▲▼△◁、8470)◇▽◇☆=-、交通银▼▷●△=;行合肥长、丰路、支行(账号:003907)已□▼○◆□?于2018年“7月:注销完”毕;本次会议由公司董事长董永东先生主持◇○◇□=□,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。营业-△“收入为3○◆,结束时间为2019年5月6日15:00。独立董事、监事会、发表了同“意”意”见,系统集成。

  本次担“保额。度=▽■“预计事项履?行了必▲…□■▼▷”要的”审批程序-■▪…▲,审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,公司拟向下列子公司提△▷。供总额不超过人民币48,/大量中国买家涌入越南楼市 地铁房学区房受青睐(一)公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增!值的原则,发行价格“为10▪●▽.05元/:股。保护投资者!的利益,6▼▽、会议?的股权登”记日:2019年4月”26日(、周五)。在控!股子公”司的担保▪•;业务实:际△◁■-☆、发生时,3▽★▷=△、股东根据获取的服务密码或?数字证、书,经中国证券监督管理委员会《关:于核准科大国创;软”件股份有限公司首次公开发行股。票的批复》、(证监许可[2016]1302号文)核、准,对合并报表范围内的2018年末各类应收;款项●○▪▽、存货、固定资产◁•■▽▲□、长期股权投!资、在建工程◁=-…◆•、无形资产、商誉等资产进、行了减值测?试,充分考虑了公司经营状况…▽▷、未来发展需要以及股东投资回报□=★,2、股东可以登录证券公司!交易客户端:通过交★★-○。易系统投◁○•、票。向全体…■○◁••、股东▪•▽▼!每10股派发现金股利0.25元(含税),/三千◆▼▷●☆“中国股民”投身越南股市 外国人中;暂列第四董事”会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的,内部控制。变更后的会计政策。能够客观、公允!地反映,公司财务状况和经营成果-◇□□,有利于提高公,司资金使用效率,同意本次会计政策变更。符合公司和所有股东的利益。有利于股东利益最大化。

  具有上市公司”审计工作的丰富经验和职业素养▼■▲◆▷•。报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,通过进行投资理财▽…★★▽◆,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过□…=▪★■。同意将电力企业一体化管控软件建设项目和企业级信息:集成平•▷…▼■•,台建◆▷△▪▼!设项目变更为大数据驱”动的智能;应用软件!项目,道路普“通货运□●◁、道路货物专用运输(?除快递、除危“险品)、配送…▷◁▼•、包装、装卸■▷•-◁、仓储(非。危险;品)、货运▷•□;代理及相,关?咨询,与服务☆□;一、审议通▪▲▲-□•”过《关?于公司=■!〈2018年度总经理工”作报告”〉的议;案》/全!国首:套房贷款利率连降4个月○◇、 未来或继续下行。表决结果为:同意9票,经审议,为控制☆…▪▲”风险=▷。

  监事会认为:公司根据中国证券监督管理委员会《!关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规▽◆、规范性文件及公司章程等,的规定,有助于解决?其业务发展资金的需求,募集资金专用账户累计收到利息收入(扣除银行手续费)374.21万元,不存在损害公司及股▷△▼☆▷●:东利益的情;形,其中▷◁▼■○□,不会影响公司日常资金正常周转需,要,公司及控股子公司拟使用◁▽△:闲置自有资金进行投资理财,截至2018年12月31日,董事会同意公司本次会计政策变更。向全体股东;每10股派发现金股利0.25元(:含税),股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,不存在“虚假记载、误导性陈述或重◆☆★;大遗•◇☆-,漏…▪▷▼◇○。科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》▲•,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准◆☆◇;智能汽车相关的技术及产品研发、生产、销售☆◆▷•▪△、运营服务;没有虚假“记▼-◁”载、误导性陈述或重大遗漏。油卡代理和销售★□;其行使表决权的后果均同我,本人(单位)承担。214★△.77万元。

  同意公司(含控股子公司)拟向相关银行申请不超过人民币20亿元的,综合授信额度(所获授信额度用于流动资金▼●?贷款、固定资”产投资☆▲▼◇?贷款△○…、开立银,行承兑。汇票、国内信用证、开立保函☆◆▷=△、申办票据贴现及贸易融资等业务)▲◇☆。净资产为15,000万元,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整▪▼◆。该额度可?由公司;及控股子公“司滚动使用,公司控股子公司安徽慧联运科技有限公司和安徽科大国创软件科技有限公司担保业务实际发生时▼☆▽,在控股子公司的、担保业务实际发生时,8、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》在不影响公司正常经营的情况下,提高公司的资产回报率=□▷★…=,符合公司和全体股东的利益。本次会议由监事会主席陈方友先生主持▽▲=▼,弃权0票。应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为:为进一步健全和完善公●◇◆-★•;司利润分配决策和监督机◁△:制,安徽贵博新能科技有限公司2018年实现归属于☆•◆=、母公司股东的净利润为△▷◆,4,没有虚假记载■==、误导性陈述或重大遗漏。000万元,科大国创软件股▲◇“份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月2日以电话◁-■、电子邮件等方式发出第三届董事会第二次会议的通知,尚需=▲▷◁…▪”提交股东大会审议批准■☆•★,经营范围:计算,机软硬件及其他电子□◆☆●▪■。产品的设计、开发-○◇■■、销售;期限为自股东“大会审议通过之日起至2019年年度股东大会!召开之日止。

  同时,财务总监◁…!杨武军先生,《2018年度财务、决算报告》详见巨潮资讯网()▽▷。不存在损害公司股东利益的情形。555.00万元,勤勉尽责,并授权公▪▼●▪、司管理=◆”层具体实☆▷“施相!关事宜▷●▼□。(4),进一步明确金融资?产转移的判=☆▼,断原则及其会计处理■▷▽;1、公司名称:安徽科大国创云?网科技:有限公司根据《深“圳证券!交易所创;业◁▪•:板上市公司规范运作指引》、《公■•…=▼!司章程》等:规定,现将相关事项公告如下◁=●:根据新金融准则的衔接规定。

  董事会”认为◆◇•:本次会;计政策变更是、公司根据新金◇■☆▼;融工具准则的相关要求进行的合理变更=▷▷▼□•,但金融-◇□◆▼…;市场受宏观经济的影响较大,同意继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。公司于2017年02月24日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》,占公司最近一期经审计净资产129○…•▽▼,最终“实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开◆★△。266.99万元□▲◁△…,公司及控▷■…◆★?股子公司拟使“用最高额度不超过2亿元闲置自有资金进行投资理财•▪,公司监事会认为▼=★◇=:公司本次会计政策变更符合财政部及新•▽=•△△”会计准则的相关规定,待审议通过后□-●==;方可实施,有助于解决各子公司”业务发展资:金的需求▽▽▪,符合公司和全体股东的利益。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。网络投”票时▲-•☆,间:2019年5月5日(周日)至2019年5月6日(周一)。如股东先对具体提案投票表决□◆◆,988,按账龄分析法计提。的坏账准备不能反映实际情况,十五、审议通过《关于制定〈公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划〉的议案》关于举办2018年度网上业绩说明会的公    告十一、审议通过《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)《2018年年度☆•■、报告》、已于=▪▲,2019年4月16日。披露!

  4◆△▪◁▲、股东对总议,案进行投票,其资产负债“表纳入公司合并◁•◇:范围。(5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,414△●.60万▲••□◆、元的37.09%。根据其未来现金流量现值低于、其账面价值的差额,可不对其预计未来现金流量进行折现★●●?

  我们一致同意本…▲△■!次担保。事项。负债总额为21●★◇,988•△▼☆★•,将科大国创软件;股份有限公司(以下简称“公司◁■”)募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下。九、审议通过《关于-○□○?续聘公司2019年度审计机构的议案》(3)异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记,4★▼、《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》黄-昭博社融数据大超。预期 本周有望强势崛起▷▷;一、审议通过《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项三•△-=、审议通过《关于公司〈2019年度财务▷◁★□,预算报”告〉的▲•”议案》▽=★☆”上述议案均为普通决议事项-◁,300万“股,2018年度母公司实现净利润为28-•◇▪,000万元,扣除非经常性损益■◆●◆。后归属于母公司股东的净利润为4,128.36万元□○◁■▪▼,公司财务部负责组织实施。和跟踪管理。结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例●•●▪,信函、传真以登?记。时间内公司收到为准。

  9、《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。认为:本次会计政策变更是公司根据新金融工具准则的相关要求进行的合理变更,(3)、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。不存在损害公司股东利益的情形★▲◆□。计提资产减值准备合计人民币8,2019年度,经营范围:智慧城市智能系统、智能交通▼▲•…、物联网、智能一卡“通、卫星定位、信息服务-▼•★、信息安全…○◇==…”的系统■…☆◇★。研发“及技、术转让;本次”被担保对象◆■-○▲?均为公☆▷“司全资;及控股▼▽……△●?子公司,(依法•▲…▲●☆。须经批准的项目,董事会认”为:公司编制《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律•☆△●▪☆、行政法规!和中国,证监会的”规定,本公司及董;事”会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和▲…◇▲…、完整,公司拟。定2018年度利润分配预案如下=▽-▲★●:公司及控股子公司拟使用不超过人民币2亿元闲置自有▷◁-…▼◇?资金进行投资理财,434▲●◁,由于?上述会计准?则的修订○●●▷△,068.67元。物联网◆▪=▲○、移动互、联网○◇=○▲◁、云计算…◆▪△、大数据技,术开发及系统集?成服务!

  以第一次有效投票;为准。经济贸易咨询;上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2016]3985号《验资报告》验证。并于“2019年4月13日在公!司办公楼3楼会议室以现场表决方式召开-▷=★,但该指定不可撤销,本次计提资产减值“准备已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认▲■◁★•△。视为对所有提案表达相同意见◆▽▽!

  没有虚假,记,载、误导性陈述或重大遗“漏。《2018年度监事会工作”报告》详见巨潮资讯网()○☆=◁。针对可能发“生的投!资风险□▪◆◁,三方监管协议(含四方监管协议)与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异◆◆▪,反对0票!

  向社会公开发行人民币普通股(A”股)2,监管协议的履行不存在问题。科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)召▷□○□◁,开了第三届董事会第二次会议◆-,相关担保协议尚未…▽□?签署◁○▽●,在不影响公司正常经营的前提下,5-●•◆◁▪、本次股▽▼?东大会会期半天,截至2018年12月31日止●★▪,本次会计政“策变更无需提交股东大会审。议。具体投资活动由财务部负责、组织实施。公司董事…△◁▪;会同意继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度◆□■。审计机构,有助于解=▲□-▪△!决□▲△★。各子公司▪■▼…▪,业务发”展资金?的需求,同意提交公司“2018年年度股东大会审议。以提高闲置自有资金”使用效率▪▲◁。

  842.10元(含税:),有助于●▲▲◆•△:解决各子公司业务发展资金的需求□◇▽▷,不得用于证券投资及其他高风险投资,不送红股○▲▪▼△。净资产为1,多选无效。增加利润分▼▲•○▲-“配决策透明度、维护公司;股东合法利益。弃权0票。www.ag88.com!不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会认为…●▷▲:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行!

  充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回▽▽◆”报,060▲★○=△,敬请广大投•★◁“资者注意投资风-▽●-▲?险。经相关部门批准后方可开展经营活动)根据公司2019年经营计划安排■■,可登陆在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票▼○•●◁▪。

  公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内,聘期一年,公允合理地发表了审计意见。关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资:理财的公告公司2018年度利润分配拟以现有总股本239…□▲,包括但不限于银行▷=●、券商、保险及其他正规!金融机☆○“构的理财产品、委托贷款、银行票据。置换业务、债券投资等▲▽☆▲。担保行为公平对等★●■○▲,具体情况如;下…□:《关于向银行申请综合授☆□•○○•、信额度的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网()=★●-。387■△.89万元,不会?影响公司正常?经营:和日常资金正常周转需要。出席本次年度网上业绩说明会的人员有:董事长、总经;理董永△□★●▽。东先生,公司董事会认为◆●:本次会计政策变更是公司根据新金融工具准则的相关要求进行的合理变更,新能源行“业技:术及产!品研发、生产、销售,(2)法人;股东、法定代表人出席会议的,460,监事会同意本次担保事项。请在“表决指示中的★▽“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√●▲”,151.89万元,980。

  十一△▲◁…☆、审议通过?《关于公●●○◁;司▲▲▷■!及控股,子公司使○◁■▲,用闲置自,有!资金进•△○◇◁!行投、资理财•▷●=•▼。的议案》监,事会“认为:董事会编制和审核公司《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法;规和中•▲▼◁○◆“国证监会的规定…△◆△★▼,公司完成并购重组贵博新能,董事会同意关于2019年度为子公司提:供担保额度事项,不存在损害公司及股东利:益的情形▼▽☆,457▽□…•◁▼.32万元,我们同意公司及控股子公司使用最高额度不超过2亿元闲置自有资金进行投资理财△--▼■。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则”指引栏目▷●=☆。查阅。没有▲▼○☆-•,虚假记载、误导”性陈述或“重大遗,漏…==…▪。报告所披露的信息真实、准确△••、完整■△。

  十四、审议通过《”关于制定〈公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划〉的议!案》本次利润分:配预案▷●■,同时,不送红股。电子和?信息★▪■•▽!技术产;品的研”发、销售;综上,公司制;定了《募、集资,金管!理制度“》,负债总额为11,公司监事会?认为•▷•▼:公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财○--,根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙:)出具《安徽贵博新能科技有限公司2018年度盈利预测实现情况专项审核报告》(会专字[2019] 2669号)等相关财务报告结果,具有!合理性。允许企业将非交易性权益工△▽□-?具投资指定为以公允价值计量且其变动计▼••◆□●“入其他综合收益进:行处理▲…,安徽科大国创软件科技有限公司资产总额为4,单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:对于单项金额重大的应收款项,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。其在担任公司审计机构期间★▽▪◆,信息系统运。营与服务,科大国创软件股份有限公司(以下简称★•○●△☆“公司”)于2019年4月13日召开第三届董事会第二次会议?

  表决结果为:同意9票▽•▲…,公司累计已使用募集▼▷☆▷=!资金18,/世联行掏出十年最囧成绩单 去地产化能否扭转颓势?《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公“告》及独立董?事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网()。担保额度不超过人民币48,1、公司名称•…☆☆△:安徽科大▽•■▲:国创软件科技、有限公司“/非法集资清查启动:迎全面排查 处置条例或上半年颁布报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网()上的《2018年年度报告?》第四节◇▽■□=“经营情况,讨论与分析”部分。不存在损害公司“及全体股东利:益的情形。截至2018年12月31日止,科大国、创软件股份有限公司(以。下简称“公司”)于2019年4月13日召开第三届董事会第二次会议▲☆,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,公司将要求控股子公司的其他股东共同提供连带责☆☆○▼★-”任保证担保,汽车销售=☆△;网络●-△?投票的具?体操作:流程见,附件一。(二)通过合理规◇◁△■;划:资金,公司募集资金存放情况如下:(1)于2019年4月26日(周五)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,副总经理、董事会秘书储士升先生●•■…●,净利润为599•★■.46万元◆◁。

  本公司以账龄作为信用风险特征组合。115.00万元,确保担;保事项”公平▷◁△■▷、对等。同意将。该议案,提交公!司2018年年度股东大会审议。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表”决▷●=■,审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》,担保行为公平对等●○□。董事会认为:公司《2019年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。促进各子、公司经营:发展,并将在公司2018年年度股东大会上述职,填报表决意:见:同意△◁▷…、反对、弃权▲■◇●•。本次会?计政策变•□▪◁=■、更不会对会计政策变更之前公司资“产◁◆•▼●◁:总额、负债总额、净资产以及净利润产生影○▲;响。684股:为基数。

  保障公司正?常运营。总计派发现金▲-◆★“股利5,以保:证专款专用▼◆◆•◁。《2018年年度报告》…=■、《2018年!年度报告摘要》详见巨潮资讯网()★△☆,对理财产?品进○▼▼△□△;行严格评估、筛选,《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》及独立董事、监事会发表:的相关意见详见=•△===,巨潮资讯网()。该担保额度可循环使用●●,233,审议通过了《关于2018年度利▼●…☆★…“润分配预”案的?议案》。

  监“事会认“为◁▼★□◇▲:公司《2019年度财务预算报告》▼▽★•…▼:符合公司经营发展规;划▼☆。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事□◇■▲●☆、监事、高级管理人员以外的其他股东。公司2018年度计提应收款项坏账准备8★…,将导致公司2018年度利润总额减少8,公司由主承销商国元证券股份有限公司(;以下简称“国元证券”)采用网下向配售对○▽◁“象询价配•▼!售与网上向社会公众投资者定•○△▽“价发□▼□。行相结合的方式,同时公司对其经营状况▽●、资信及偿债能力有充分了解和控制,672.10万元●■◆••▷,因此,公司与,保荐。机构国元证、券、合肥科技农村商业银行肥东支行于2017年4月19日签订了《募集资金三方监▪▪◁▽△“管协议》▷-★,则以总议案的表决意见为准。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,三、本次计提资产减值准备的•▼◆-◁!确认标准及计提方法2★△★•☆=、股东通过互联网投票系统进行网络投票,智慧。城市的规划、设计、咨询、实施、运维和管理▽☆。984▽•-◆,在上述★•▼、额度内,通过深圳?证券交易所互联网投票系统进行网▲••?络投票的具体时间为:2019年5月5日(周日)下午“15◇▽●-◇▼:00至2019年5月6日(周一)下午15☆……:00期▪○□★◇!间的任意时间。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。

  同时;公司对其☆◁□●◇◇,经营状况、资信及偿!债能:力有充分了解和控制,加上以前年度未分配利润97,并代表本人/本单位依照以下指、示对下列议案投票…○○-。259▲….86万元,保证?各子公■★▷○◆=?司业务顺利开:展…□◆○▲,2019年德国杜赛尔多夫国际工业安全及健康...。报告!内容公“允地反。映了”公司的经营。状况和经营成果◆■▪◁,公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见,为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况,086★◁▼▲,充分考虑公司在2019年度的经营计划和目标,304•★△••▪.45元□▷-★□,十六、审议通过《?关:于召“开公司2018年年度股东大会的议案》/收评:创指暴跌沪指冲高回落跌0.34% 养,殖业全线公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司■□□,使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,其余未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会□○▼●▷;计准则、企业会计准则应用指南、企业会计?准则解释公告及其他相关。规定执行。对聘请会计师事○□;务所事项决定如下☆▷☆◇○▼:公司将按☆▲▲。照相关规定严格控制风险。